国际实业: 第九届董事会第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第五次临时会议决议公告）

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-82

新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于2024年11月14日以通讯方式召开，7名董事均参加了本次会议，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志,独立董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：1、审议通过《关于公司聘任及调整高级管理人员的议案》。根据公司经营需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任刘涛先生为公司常务副总经理，任职期限与第九届董事会任期一致；原常务副总经理沈永先生任公司副总经理，其他任职不变。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

备查文件：1、公司第九届董事会第五次临时会议决议

特此公告。新疆国际实业股份有限公司 董事会 2024年 11月 15日